Die Fachgruppe Geldwäsche Compliance befasst sich mit allen relevanten Fragestellungen im Bereich Geldwäsche-Prävention (GwG) und Geldwäsche-Strafbarkeit (StGB). Ziel ist einen reger Gedanken- und Erfahrungsaustausch unter den Gruppenmitgliedern – auch sektorübergreifend. Besonderes Augenmerk soll auf den Austausch über geldwäschespezifische Aspekte eines CMS gelegt werden, sowie auf prozessuale und materiell-rechtliche, aktuelle Fragestellungen. Darüber hinaus wird die Entwicklung des Rechtsrahmens – sowohl national als auch international – und insbesondere in der EU begleitet. Ergänzend sollen zu ausgewählten Themen Hinweise erarbeitet werden, die für alle Mitglieder im BCM hilfreich sein können.
Sie haben noch Fragen an die Fachgruppe Geldwäsche Compliance? Schreiben Sie uns: fg.geldwaesche@compliance-verband.de
Martin Kreis
- Seit 2023: GLASKLAR Holding GmbH, Finanzbuchhaltung | Compliance | Interne Revision
- 2009 – 2023: Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Mitarbeiter im Konzernrechnungswesen
- 2007 – 2009: Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Mitarbeiter der Buchhaltung
- 2004 – 2007: Agentur für Arbeit, Abteilung „Existenzgründung“
- 2004: Abschluss der kaufm. Ausbildung